最高法院公布審理洗錢等刑事案件的司法解釋
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發(fā)布日期：2009年11月11日
項(xiàng)目名稱：
最高法院公布審理洗錢等刑事案件的司法解釋
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截止時(shí)間：2011-09-10
據(jù)中國法院網(wǎng)報(bào)道，記者今日從最高法院新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，為依法、有效懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動(dòng)等犯罪活動(dòng)，《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》今天正式公布，并將于2009年11月11日正式實(shí)施。
細(xì)化了洗錢犯罪中“明知”的司法認(rèn)定
《解釋》指出：“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識和可能性認(rèn)識均應(yīng)納入“明知”范疇， 《解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形，即，（1）知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的；（4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的；（5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的。對于該六種情形，除有證據(jù)證明確實(shí)不知道的之外，均可以認(rèn)定行為人對犯罪所得及其收益具有主觀“明知”。
六種情形屬于“其他方法”進(jìn)行洗錢
《解釋》明確規(guī)定對以下六種洗錢行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（1）通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（2）通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（3）通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的；（4）通過買賣彩票、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（5）通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的。
厘清了三個(gè)洗錢犯罪刑法條文之間的關(guān)系
《解釋》明確了刑法第191條、第312條、第349條三個(gè)洗錢犯罪條文之間的關(guān)系和處罰原則“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪，同時(shí)又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?！?BR>
洗錢犯罪的審判不以上游犯罪已經(jīng)刑事判決為前提
《解釋》在強(qiáng)調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提的同時(shí)，提出下述三種情形均不影響洗錢犯罪的審判和認(rèn)定：（1）上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的；（2）上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的；（3）上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的。
明確“資助”和“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”兩個(gè)概念
針對刑法第120條對資助恐怖活動(dòng)罪的罪狀規(guī)定較為原則的情況，《解釋》明確了三個(gè)方面的問題：一是資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應(yīng)以資助恐怖活動(dòng)罪定罪處罰；二是“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為，均屬于資助行為；三是資助恐怖活動(dòng)罪的成立不以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件，預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”。
來源:新華網(wǎng)
細(xì)化了洗錢犯罪中“明知”的司法認(rèn)定
《解釋》指出：“明知”不意味著確實(shí)知道，確定性認(rèn)識和可能性認(rèn)識均應(yīng)納入“明知”范疇， 《解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形，即，（1）知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；（3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價(jià)格收購財(cái)物的；（4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的；（5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的。對于該六種情形，除有證據(jù)證明確實(shí)不知道的之外，均可以認(rèn)定行為人對犯罪所得及其收益具有主觀“明知”。
六種情形屬于“其他方法”進(jìn)行洗錢
《解釋》明確規(guī)定對以下六種洗錢行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（1）通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（2）通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（3）通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的；（4）通過買賣彩票、獎(jiǎng)券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（5）通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的。
厘清了三個(gè)洗錢犯罪刑法條文之間的關(guān)系
《解釋》明確了刑法第191條、第312條、第349條三個(gè)洗錢犯罪條文之間的關(guān)系和處罰原則“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪，同時(shí)又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?！?BR>
洗錢犯罪的審判不以上游犯罪已經(jīng)刑事判決為前提
《解釋》在強(qiáng)調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提的同時(shí)，提出下述三種情形均不影響洗錢犯罪的審判和認(rèn)定：（1）上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的；（2）上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的；（3）上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的。
明確“資助”和“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”兩個(gè)概念
針對刑法第120條對資助恐怖活動(dòng)罪的罪狀規(guī)定較為原則的情況，《解釋》明確了三個(gè)方面的問題：一是資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應(yīng)以資助恐怖活動(dòng)罪定罪處罰；二是“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為，均屬于資助行為；三是資助恐怖活動(dòng)罪的成立不以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件，預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”。
來源:新華網(wǎng)
